天天说法丨金融机构未按规定协助、配合相关部门开展反恐活动的如何处罚?

 2023-07-20 10:05  来源:昭通新闻网

【有事要问】金融机构未按规定协助、配合相关部门开展反恐活动的如何处罚?

【身边案例】某银行在经营过程中,未按规定对被认定为恐怖活动人员的账户进行冻结,导致该人员将大笔资金转走。市民咨询,对该银行应当如何处罚?

【意衡律师解答】反恐怖主义法规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以并处五日以上十五日以下拘留。

昭通市司法局 审稿

云南意衡律师事务所 供稿

审核:莫娟   责任编辑:聂学虎
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